PPATK: Banyak Rekening Malinda Mencurigakan

Liputan6.com, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengaudit sejumlah laporan dari Citibank menemukan banyak transaksi mencurigakan di rekening Malinda Dee.

Sebelumnya PPATK telah berhasil mendeteksi 36 transaksi mencurigakan dari rekening mantan pejabat Citibank, Malinda Dee. Ke-36 rekening itu tersebar di 10 bank nasional. Dua di antaranya di sebuah perusahaan asuransi. PPATK juga telah mengaudit bank-bank penampung uang Malinda.

Hasil audit PPATK sudah diserahkan kepada BI yang berhak memberikan hukuman dan tindakan koreksi terhadap Citibank berkaitan dengan kasus ini. (Vin)